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      央廣網

      上海檢察機關兩年起訴金融犯罪案2511件3792人:手法花樣翻新,有人組合式騙匯

      2018-01-08 21:16:00來源:上觀新聞

        摘要:2016年以來全市檢察機關依法批準逮捕金融犯罪案件1914件2816人,依法起訴2511件3792人。

        優化營商環境離不開法治化的保障。近年來,上海檢察機關立足檢察職能,綜合運用打擊、預防、監督、教育和保護等多種法律手段,維護上海金融安全,努力營造公開公正的法治化營商環境。

        手法翻新:多人組合虛構轉口貿易騙匯

        為營造良好的營商環境,全市檢察機關堅持從嚴打擊涉金融犯罪,確保企業經營活動合法合規。在今天上午召開的發布會上,市檢察院透露,2016年以來全市檢察機關依法批準逮捕金融犯罪案件1914件2816人,依法起訴2511件3792人。

        2015年12月至2016年2月,被告人李某與被告人鄭某等人經事先合謀,由各被告人分別負責提供資金、購匯公司并虛構轉口貿易背景、偽造正本海運提單等,以轉口貿易支付貨款為名,采用以人民幣在境內申購美元劃轉至境外,后在境外將美元兌換成人民幣匯入境內的方式賺取人民幣匯率差價,累計向某銀行上海分行購匯2.02億美元,從中非法獲利人民幣1370萬余元。經浦東新區檢察院提起公訴,法院以騙購外匯罪對5名被告人分別判處刑罰,并處罰金。這也是本市首例虛構轉口貿易騙匯案。

        此外,近年來涉自貿區刑事案件罪名集中,但手段花樣不斷翻新,還出現了既有涉外因素又兼具互聯網特點的案件。浦東新區檢察院一方面發揮自身辦理金融案件的專業化優勢,依法嚴厲打擊涉眾型金融犯罪活動;另一方面加強與外匯監管等部門的合作,共同打擊利用跨境因素從事逃匯、騙匯及非法外匯買賣等犯罪活動。數據顯示,2015至2017年間,浦東新區檢察院受理的攝自貿區金融、知產和經濟案件分別為174件、182件和168件,反映出自貿區經濟、金融活動秩序總體良好有序。

        多渠道反饋金融企業機制漏洞和犯罪隱患

        除了打擊違法犯罪活動,上海檢察機關還搭建監管協作平臺,深度開展金融犯罪風險預判預警。2013年,上海金融檢察部門牽頭組建了由中國人民銀行上海總部、上海銀監局、上海證監局、上海保監局、市金融辦等單位參加的“上海金融檢察聯席會議”,探索具有上海特色的金融風險治理體系。自2013年起,上海市院連續五年發布《上海金融檢察白皮書》,并通過檢察建議、金融檢察信息等方式,反饋金融企業機制漏洞和犯罪隱患,有效推動監管部門及時扎緊“風險防控網”。

        此外,上海檢察機關還立足于加強從業人員整體性教育和常規性預防工作,成立了全國首個也是唯一的金融從業人員犯罪預防教育基地,至今已接待金融從業人員4000余人次。

        保護知識產權獲全球榮譽

        對于企業來說,自身知識產權受到保護,是良好營商環境的重要體現。2017年,上海檢察機關獲得全球反假冒機構(GACG)頒發的“全球反假冒國家公共機構最高貢獻獎”,這是該世界性組織首次將這一最高貢獻獎頒給地方司法機構。

        對網絡游戲開發商、運營商而言,外掛無疑令他們十分痛恨。外掛會破壞游戲的平衡,造成大量合法玩家流失,導致商家無法通過游戲的正常運營收回成本并營利。2011年8月至2016年6月,被告人姚某私自制作了《龍之谷》的“外掛”軟件,并通過網絡論壇、QQ群等平臺對外銷售,總金額高達人民幣59萬余元。經鑒定,該軟件可以完成正常游戲無法實現的功能,嚴重干擾游戲的原有節奏和進程,屬于破壞性程序。2016年6月30日,姚某被抓獲歸案,經檢察院公訴,姚某以非法經營罪獲刑。

        為進一步推動建立專門的知識產權保護平臺,市檢三分院和市版權局、市文化執法總隊共同搭建了版權領域“兩法”銜接平臺,并簽署了工作協作備忘錄,建立了工作聯絡、協同研究等機制,形成合力。

        欄目主編:簡工博文字編輯:簡工博題圖來源:視覺中國圖片編輯:項建英

      編輯: 唐奇云

      上海檢察機關兩年起訴金融犯罪案2511件

      摘要:2016年以來全市檢察機關依法批準逮捕金融犯罪案件1914件2816人,依法起訴2511件3792人。近年來,上海檢察機關立足檢察職能,綜合運用打擊、預防、監督、教育和保護等多種法律手段,維護上海金融安全,努力營造公開公正的法治化營商環境。

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