>>>案例一

　　警方仨月?lián)v毀“中國城”團伙

　　一起小小的銷贓案牽出一個賭博窩點,令人想不到的是,該窩點只是一個龐大賭博網(wǎng)站的冰山一角。這家賭博網(wǎng)站名為“中國城”,賭博團伙在全國多地設立窩點,進行遠程操控并組織網(wǎng)絡賭博,參賭人員達萬人,涉及全國十余個省市。為逃避打擊,該賭博團伙通過網(wǎng)銀、上海第三方支付平臺進行資金劃轉(zhuǎn),并在全國多個省市設立10余個銀行賬戶進行洗錢,其中青島地區(qū)參賭人員300余名。在青島市公安局統(tǒng)一指揮下,即墨警方聯(lián)合多地警方,經(jīng)過三個多月時間成功搗毀該團伙。

　　2011年3月份,青島即墨警方在辦理一起收購盜搶摩托車案件時,抓獲了一名犯罪嫌疑人王某。在調(diào)查過程中,辦案民警從嫌疑人處獲悉,他之所以收贓銷贓,是為了多賺點“快錢”,以便彌補自己賭博所用賭資。據(jù)介紹,該嫌疑人王某此前家境殷實,事業(yè)有成,但是自打認識了即墨環(huán)秀街道的國某,就迷上了一個名為“中國城”的賭博網(wǎng)站。自那以后,王某癡迷網(wǎng)絡賭博,有時一天就得輸?shù)艚鼉扇f元。

　　獲得線索后,即墨市公安局進一步調(diào)查,得知國某只是“中國城”在青島的代理,為了獲取更大利益,國某利用賭博網(wǎng)站不斷吸引會員。經(jīng)會同青島市公安局網(wǎng)警支隊對該線索深入調(diào)查,辦案民警查明該賭博網(wǎng)站服務器設在香港,賭博團伙在海南省三亞市、廣東省中山市等地設立窩點。

　　鑒于案情重大,青島即墨市公安局迅速成立了專案指揮部,并從青島市局網(wǎng)警支隊等多個大隊抽調(diào)30余名精干警力成立專案組,對該案展開全面?zhèn)刹椤?/p>

　　為徹底摸清該賭博網(wǎng)絡人員構(gòu)成體系,專案組迅速開展網(wǎng)上、網(wǎng)下落地偵查工作。結(jié)合前期調(diào)查情況,2011年5月26日,專案指揮部決定抽調(diào)網(wǎng)警支隊及即墨市公安局精干警力,兵分四路開展全面調(diào)查:一路赴海南省三亞市調(diào)查“中國城”賭博網(wǎng)站運營及主要涉案人員情況;一路赴廣東省中山市調(diào)查該網(wǎng)站的分支、客服情況;另兩路分別由即墨市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)警支隊民警組成分赴江西省南昌市、上海市調(diào)查涉案銀行賬戶、開戶行及賭資流向。

　　2011年5月31日,專案組掌握了犯罪嫌疑人的落腳地點和初步犯罪事實,認為收網(wǎng)抓捕時機已基本成熟,遂決定在海南三亞、廣東中山、江西南昌及上海、青島等五地同時開展銀行賬戶凍結(jié)及抓捕行動。為確保萬無一失,專案組研究制定了周密的行動方案,即墨市公安局抽調(diào)了110名精干民警,組成10個行動小組,做好青島地區(qū)的收網(wǎng)抓捕工作。2011年5月31日下午4時20分,在各項工作協(xié)調(diào)就序的情況下,指揮部下達統(tǒng)一行動指令。海南三亞、廣東中山、江西南昌、上海及青島五處地方的行動小組同時出擊,實施銀行賬戶凍結(jié)及集中抓捕行動。青島地區(qū)工作組成功先后將王某、國某、荊某等14名涉案人員抓獲;海南三亞工作組將賭博網(wǎng)站股東趙某及網(wǎng)站客服人員張某、王某、金某4人抓獲;廣東中山工作組將鄢某、信某、何某、楊某等4名涉案人員抓獲。

　　經(jīng)初步審查,辦案組查明:“中國城”賭博網(wǎng)站經(jīng)理趙某,自2009年以來,先后在黑龍江省哈爾濱市、海南省三亞市、廣東省中山市開設賭博網(wǎng)站,通過網(wǎng)絡發(fā)展二級代理商、三級代理商,利用斗地主、梭哈、二十一點和德州撲克四種游戲吸引人員進行網(wǎng)絡賭博活動。并聘請張某、金某、王某、楊某、信某、鄢某等人作為網(wǎng)絡客服人員,服務網(wǎng)絡賭博活動。同時,通過朋友的身份證和假身份證到銀行開戶,或通過上海某第三方支付平臺將賭資轉(zhuǎn)出。

　　“中國城”網(wǎng)站的創(chuàng)建者趙某在全國各地發(fā)展代理,犯罪嫌疑人國某作為二級代理商,荊某、王某等作為三級代理商除通過網(wǎng)絡發(fā)展下級代理商或會員參與賭博外,還直接參與賭博活動,并通過上一級代理商收取賭資提成。國某是青島地區(qū)的代理,他負責吸納會員參與賭博,而參賭的會員是這個鏈條的最下層。據(jù)民警介紹,在此類賭博網(wǎng)站中,賬號分為兩種,一種是代理賬號,一種是會員賬號。代理賬號可以查看會員賬號內(nèi)的余額,有的還可以看會員的底牌或控制發(fā)牌,也就是說,莊家可以隨意控制會員的輸贏,總而言之,賺錢的永遠是莊家和代理。

　　據(jù)警方介紹,犯罪嫌疑人國某、荊某、王某等12人被刑事拘留;仇某、管某等8人被治安拘留。該案已凍結(jié)涉案資金1500余萬元,查封房產(chǎn)一處,暫扣英菲迪尼、奔馳轎車2輛,查封涉案電腦30余臺。該案正在進一步調(diào)查處理中。

李先生在這個微信群里被騙。(資料圖片)

　　>>>案例二

　　QQ群變賭場,5嫌疑人落網(wǎng)

　　2016年7月初,膠州市公安局膠萊派出所民警在轄區(qū)內(nèi)走訪時,發(fā)現(xiàn)涉賭QQ群線索,膠州市公安局立即成立專案組開展相關工作。辦案民警利用相關技術手段,成功通過身份驗證并交納了會費,變身為“黑白車友會”QQ群的一名會員。

　　進入該群后,辦案民警觀察后得知,每隔10分鐘,群主就會把1元錢分成四個紅包發(fā)到QQ群里。紅包被搶完后,4個紅包中最大數(shù)額與最小數(shù)額尾數(shù)相加,如果總數(shù)為單數(shù),那么押單的會員算贏,如果為雙數(shù),那押雙的會員算贏,此外,群主會從贏的會員中抽取5%的手續(xù)費。據(jù)民警介紹,該群成員總數(shù)超過1000人,每天在群內(nèi)參與賭博的會員超過200人,人均賭資在20元以上,每日參賭的賭資就達10萬余元。為贏得QQ群管理員的信任,辦案民警參與了“黑白車友會”QQ群的QQ紅包賭博,并得知其中一名管理員住在膠州市膠萊鎮(zhèn),通過多方努力,最終確定了該管理員的真實身份。2016年8月1日,辦案民警趕到膠萊鎮(zhèn),將犯罪嫌疑人楊某某(男,26歲)抓獲。

　　楊某某對自己的犯罪行為供認不諱,并向民警供述,他在一個月之內(nèi)非法牟利11000余元。由于QQ群內(nèi)的其他犯罪嫌疑人并不知道楊某某已經(jīng)被抓,辦案民警便利用楊某某的QQ號,繼續(xù)在群內(nèi)聊天組織活動。經(jīng)過調(diào)查,民警最終鎖定了藏身于重慶的其他四名重要犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)審訊,該四人對其自2016年6月份以來,通過創(chuàng)建“黑白車友會”QQ賭博群進行賭博一案供認不諱,并交代了其他兩個參與賭博的QQ群,其涉案價值高達1000余萬元,其中犯罪嫌疑人從中非法抽取百分之五的費用共計50余萬元。據(jù)了解,這是島城告破的首起QQ群紅包賭博案。

“中國城”賭博網(wǎng)站案件中繳獲的部分物品。(警方提供)

　　>>>案例三

　　網(wǎng)上賽車賭博,11萬元被套走

　　30歲的李先生在島城一家酒店工作,每月工資4000多元,一家人原本生活得不錯,但是一次網(wǎng)絡賭博,讓他債臺高筑。2016年10月12日,一個老鄉(xiāng)告訴李先生,他有一個賺錢的“妙招”,只要進一個微信群,掙錢就是一件容易事。出于好奇,李先生被老鄉(xiāng)拉進了這個微信群。李先生觀察發(fā)現(xiàn),微信群里滿是博彩類的信息。進群不久,群內(nèi)有人主動和他聊天,詢問他是否要下注,并稱每注最低10元,猜中就能“掙大錢”。盡管猶豫再三,但李先生看到成本低,本著“試試看”的心情,他就給該網(wǎng)友發(fā)送了一個10元的紅包,在微信群的“北京賽車”活動里下注。令李先生想不到的是,第一次下注就碰上了好運,他押中了“冠軍”賽車,對方馬上給他返還了20元的紅包。

　　嘗到甜頭后,李先生又玩了幾次,幾乎每次都能壓中獲獎。屢試不爽后,李先生逐漸加大下注的籌碼,從最初的10元、20元,逐漸增加到成百上千元。此前,李先生曾一次投了五千元,壓中獲獎后,對方竟然真的返給他一萬元,而這一次令李先生放開手腳,更大膽地投錢玩。為了抓住“賺錢”的機會,李先生不僅掏出自己的積蓄,又向親戚朋友借了一部分錢,之后一次性將11萬元投到賽車上去。

　　然而,令李先生想不到的是,他剛把錢打給賽車負責人,就被人踢出了賽車QQ群,之前聯(lián)系他收錢的那位負責人也把李先生拉黑。事后,李先生輾轉(zhuǎn)聯(lián)系,但是仍無法與對方取得聯(lián)系。據(jù)民警介紹,類似賭博群內(nèi)部組織非常嚴密,分工明確,有些成員是專門的“托”。記者查詢發(fā)現(xiàn),此前,南京、衡水等地警方已經(jīng)破獲以“北京賽車”幌子的微信群賭博案件。

　　網(wǎng)絡賭博五花八門,貓膩不少千萬別碰

　　網(wǎng)絡賭博是指利用網(wǎng)絡進行下注或者參賭的行為,,不僅擾亂社會治安,也危及到互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。據(jù)介紹,近年來,隨著微信、QQ等社交工具的廣泛使用,五花八門的“網(wǎng)絡博彩”在這類社交平臺上迅速傳播,例如“微信搶紅包”、“微信麻將”、“賽車比賽”等多種形式。

　　據(jù)警方介紹,目前,網(wǎng)絡賭博已成為一種新型的侵財犯罪,因其快捷、隱蔽、上手快、輸贏大,成為公安機關防范打擊的重點。其中,很多網(wǎng)絡賭博中暗藏玄機,莊家可在幕后操縱輸贏,給參賭者造成極大損失。然而,很多網(wǎng)絡賭博的迷戀者不能自拔,輸?shù)脙A家蕩產(chǎn)、妻離子散。值得注意的是,賭博往往誘發(fā)其他形式的犯罪,不少參賭人員輸光錢后,可能引發(fā)盜竊、賣淫、搶劫、販毒等一系列次生犯罪。此外,由于很多網(wǎng)絡莊家位于境外,大量賭資通過地下錢莊流向境外,對經(jīng)濟安全和市場秩序也造成危害。

　　對此,各地警方也早已“亮劍”,一直在嚴厲打擊。2015年11月,廣東揭陽警方破獲一起用微信紅包賭博的案件,該團伙通過建立“全國同學會”“北京賽車”等微信群利用微信紅包參賭,涉案金額達1.2億元;2017年4月24日,衡水警方對外公布消息稱,棗強縣公安局成功破獲一起“北京賽車”網(wǎng)絡賭博案件,目前共抓獲犯罪嫌疑人11名;2017年5月份,鄭州市公安局桐柏路分局偵破一起利用手機APP形式,犯罪嫌疑人以代理網(wǎng)絡游戲平臺推廣的名義,大量招聘青年員工,發(fā)展會員,并以底薪加業(yè)績提成的形式,網(wǎng)上組織員工通過手機在QQ、微信兩種途徑發(fā)布一款名叫“樂APP”的軟件,誘導用戶下載安裝該賭博軟件,如果用戶與用戶對賭,平臺和代理商將抽取贏家百分之五的“水錢”,警方抓獲犯罪嫌疑人25名,刑拘17人。

　　警方提醒,市民應遠離賭博,培養(yǎng)健康的興趣愛好,自覺抵制賭博的誘惑,珍愛生命,珍惜幸福,遠離賭博。