>>>案例一

　　警方仨月?lián)v毀“中國(guó)城”團(tuán)伙

　　一起小小的銷贓案牽出一個(gè)賭博窩點(diǎn),令人想不到的是,該窩點(diǎn)只是一個(gè)龐大賭博網(wǎng)站的冰山一角。這家賭博網(wǎng)站名為“中國(guó)城”,賭博團(tuán)伙在全國(guó)多地設(shè)立窩點(diǎn),進(jìn)行遠(yuǎn)程操控并組織網(wǎng)絡(luò)賭博,參賭人員達(dá)萬(wàn)人,涉及全國(guó)十余個(gè)省市。為逃避打擊,該賭博團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)銀、上海第三方支付平臺(tái)進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn),并在全國(guó)多個(gè)省市設(shè)立10余個(gè)銀行賬戶進(jìn)行洗錢,其中青島地區(qū)參賭人員300余名。在青島市公安局統(tǒng)一指揮下,即墨警方聯(lián)合多地警方,經(jīng)過(guò)三個(gè)多月時(shí)間成功搗毀該團(tuán)伙。

　　2011年3月份,青島即墨警方在辦理一起收購(gòu)盜搶摩托車案件時(shí),抓獲了一名犯罪嫌疑人王某。在調(diào)查過(guò)程中,辦案民警從嫌疑人處獲悉,他之所以收贓銷贓,是為了多賺點(diǎn)“快錢”,以便彌補(bǔ)自己賭博所用賭資。據(jù)介紹,該嫌疑人王某此前家境殷實(shí),事業(yè)有成,但是自打認(rèn)識(shí)了即墨環(huán)秀街道的國(guó)某,就迷上了一個(gè)名為“中國(guó)城”的賭博網(wǎng)站。自那以后,王某癡迷網(wǎng)絡(luò)賭博,有時(shí)一天就得輸?shù)艚鼉扇f(wàn)元。

　　獲得線索后,即墨市公安局進(jìn)一步調(diào)查,得知國(guó)某只是“中國(guó)城”在青島的代理,為了獲取更大利益,國(guó)某利用賭博網(wǎng)站不斷吸引會(huì)員。經(jīng)會(huì)同青島市公安局網(wǎng)警支隊(duì)對(duì)該線索深入調(diào)查,辦案民警查明該賭博網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在香港,賭博團(tuán)伙在海南省三亞市、廣東省中山市等地設(shè)立窩點(diǎn)。

　　鑒于案情重大,青島即墨市公安局迅速成立了專案指揮部,并從青島市局網(wǎng)警支隊(duì)等多個(gè)大隊(duì)抽調(diào)30余名精干警力成立專案組,對(duì)該案展開(kāi)全面?zhèn)刹椤?/p>

　　為徹底摸清該賭博網(wǎng)絡(luò)人員構(gòu)成體系,專案組迅速開(kāi)展網(wǎng)上、網(wǎng)下落地偵查工作。結(jié)合前期調(diào)查情況,2011年5月26日,專案指揮部決定抽調(diào)網(wǎng)警支隊(duì)及即墨市公安局精干警力,兵分四路開(kāi)展全面調(diào)查:一路赴海南省三亞市調(diào)查“中國(guó)城”賭博網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)及主要涉案人員情況;一路赴廣東省中山市調(diào)查該網(wǎng)站的分支、客服情況;另兩路分別由即墨市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)警支隊(duì)民警組成分赴江西省南昌市、上海市調(diào)查涉案銀行賬戶、開(kāi)戶行及賭資流向。

　　2011年5月31日,專案組掌握了犯罪嫌疑人的落腳地點(diǎn)和初步犯罪事實(shí),認(rèn)為收網(wǎng)抓捕時(shí)機(jī)已基本成熟,遂決定在海南三亞、廣東中山、江西南昌及上海、青島等五地同時(shí)開(kāi)展銀行賬戶凍結(jié)及抓捕行動(dòng)。為確保萬(wàn)無(wú)一失,專案組研究制定了周密的行動(dòng)方案,即墨市公安局抽調(diào)了110名精干民警,組成10個(gè)行動(dòng)小組,做好青島地區(qū)的收網(wǎng)抓捕工作。2011年5月31日下午4時(shí)20分,在各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)就序的情況下,指揮部下達(dá)統(tǒng)一行動(dòng)指令。海南三亞、廣東中山、江西南昌、上海及青島五處地方的行動(dòng)小組同時(shí)出擊,實(shí)施銀行賬戶凍結(jié)及集中抓捕行動(dòng)。青島地區(qū)工作組成功先后將王某、國(guó)某、荊某等14名涉案人員抓獲;海南三亞工作組將賭博網(wǎng)站股東趙某及網(wǎng)站客服人員張某、王某、金某4人抓獲;廣東中山工作組將鄢某、信某、何某、楊某等4名涉案人員抓獲。

　　經(jīng)初步審查,辦案組查明:“中國(guó)城”賭博網(wǎng)站經(jīng)理趙某,自2009年以來(lái),先后在黑龍江省哈爾濱市、海南省三亞市、廣東省中山市開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展二級(jí)代理商、三級(jí)代理商,利用斗地主、梭哈、二十一點(diǎn)和德州撲克四種游戲吸引人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。并聘請(qǐng)張某、金某、王某、楊某、信某、鄢某等人作為網(wǎng)絡(luò)客服人員,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。同時(shí),通過(guò)朋友的身份證和假身份證到銀行開(kāi)戶,或通過(guò)上海某第三方支付平臺(tái)將賭資轉(zhuǎn)出。

　　“中國(guó)城”網(wǎng)站的創(chuàng)建者趙某在全國(guó)各地發(fā)展代理,犯罪嫌疑人國(guó)某作為二級(jí)代理商,荊某、王某等作為三級(jí)代理商除通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下級(jí)代理商或會(huì)員參與賭博外,還直接參與賭博活動(dòng),并通過(guò)上一級(jí)代理商收取賭資提成。國(guó)某是青島地區(qū)的代理,他負(fù)責(zé)吸納會(huì)員參與賭博,而參賭的會(huì)員是這個(gè)鏈條的最下層。據(jù)民警介紹,在此類賭博網(wǎng)站中,賬號(hào)分為兩種,一種是代理賬號(hào),一種是會(huì)員賬號(hào)。代理賬號(hào)可以查看會(huì)員賬號(hào)內(nèi)的余額,有的還可以看會(huì)員的底牌或控制發(fā)牌,也就是說(shuō),莊家可以隨意控制會(huì)員的輸贏,總而言之,賺錢的永遠(yuǎn)是莊家和代理。

　　據(jù)警方介紹,犯罪嫌疑人國(guó)某、荊某、王某等12人被刑事拘留;仇某、管某等8人被治安拘留。該案已凍結(jié)涉案資金1500余萬(wàn)元,查封房產(chǎn)一處,暫扣英菲迪尼、奔馳轎車2輛,查封涉案電腦30余臺(tái)。該案正在進(jìn)一步調(diào)查處理中。

李先生在這個(gè)微信群里被騙。(資料圖片)

　　>>>案例二

　　QQ群變賭場(chǎng),5嫌疑人落網(wǎng)

　　2016年7月初,膠州市公安局膠萊派出所民警在轄區(qū)內(nèi)走訪時(shí),發(fā)現(xiàn)涉賭QQ群線索,膠州市公安局立即成立專案組開(kāi)展相關(guān)工作。辦案民警利用相關(guān)技術(shù)手段,成功通過(guò)身份驗(yàn)證并交納了會(huì)費(fèi),變身為“黑白車友會(huì)”QQ群的一名會(huì)員。

　　進(jìn)入該群后,辦案民警觀察后得知,每隔10分鐘,群主就會(huì)把1元錢分成四個(gè)紅包發(fā)到QQ群里。紅包被搶完后,4個(gè)紅包中最大數(shù)額與最小數(shù)額尾數(shù)相加,如果總數(shù)為單數(shù),那么押?jiǎn)蔚臅?huì)員算贏,如果為雙數(shù),那押雙的會(huì)員算贏,此外,群主會(huì)從贏的會(huì)員中抽取5%的手續(xù)費(fèi)。據(jù)民警介紹,該群成員總數(shù)超過(guò)1000人,每天在群內(nèi)參與賭博的會(huì)員超過(guò)200人,人均賭資在20元以上,每日參賭的賭資就達(dá)10萬(wàn)余元。為贏得QQ群管理員的信任,辦案民警參與了“黑白車友會(huì)”QQ群的QQ紅包賭博,并得知其中一名管理員住在膠州市膠萊鎮(zhèn),通過(guò)多方努力,最終確定了該管理員的真實(shí)身份。2016年8月1日,辦案民警趕到膠萊鎮(zhèn),將犯罪嫌疑人楊某某(男,26歲)抓獲。

　　楊某某對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱,并向民警供述,他在一個(gè)月之內(nèi)非法牟利11000余元。由于QQ群內(nèi)的其他犯罪嫌疑人并不知道楊某某已經(jīng)被抓,辦案民警便利用楊某某的QQ號(hào),繼續(xù)在群內(nèi)聊天組織活動(dòng)。經(jīng)過(guò)調(diào)查,民警最終鎖定了藏身于重慶的其他四名重要犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)審訊,該四人對(duì)其自2016年6月份以來(lái),通過(guò)創(chuàng)建“黑白車友會(huì)”QQ賭博群進(jìn)行賭博一案供認(rèn)不諱,并交代了其他兩個(gè)參與賭博的QQ群,其涉案價(jià)值高達(dá)1000余萬(wàn)元,其中犯罪嫌疑人從中非法抽取百分之五的費(fèi)用共計(jì)50余萬(wàn)元。據(jù)了解,這是島城告破的首起QQ群紅包賭博案。

“中國(guó)城”賭博網(wǎng)站案件中繳獲的部分物品。(警方提供)

　　>>>案例三

　　網(wǎng)上賽車賭博,11萬(wàn)元被套走

　　30歲的李先生在島城一家酒店工作,每月工資4000多元,一家人原本生活得不錯(cuò),但是一次網(wǎng)絡(luò)賭博,讓他債臺(tái)高筑。2016年10月12日,一個(gè)老鄉(xiāng)告訴李先生,他有一個(gè)賺錢的“妙招”,只要進(jìn)一個(gè)微信群,掙錢就是一件容易事。出于好奇,李先生被老鄉(xiāng)拉進(jìn)了這個(gè)微信群。李先生觀察發(fā)現(xiàn),微信群里滿是博彩類的信息。進(jìn)群不久,群內(nèi)有人主動(dòng)和他聊天,詢問(wèn)他是否要下注,并稱每注最低10元,猜中就能“掙大錢”。盡管猶豫再三,但李先生看到成本低,本著“試試看”的心情,他就給該網(wǎng)友發(fā)送了一個(gè)10元的紅包,在微信群的“北京賽車”活動(dòng)里下注。令李先生想不到的是,第一次下注就碰上了好運(yùn),他押中了“冠軍”賽車,對(duì)方馬上給他返還了20元的紅包。

　　嘗到甜頭后,李先生又玩了幾次,幾乎每次都能壓中獲獎(jiǎng)。屢試不爽后,李先生逐漸加大下注的籌碼,從最初的10元、20元,逐漸增加到成百上千元。此前,李先生曾一次投了五千元,壓中獲獎(jiǎng)后,對(duì)方竟然真的返給他一萬(wàn)元,而這一次令李先生放開(kāi)手腳,更大膽地投錢玩。為了抓住“賺錢”的機(jī)會(huì),李先生不僅掏出自己的積蓄,又向親戚朋友借了一部分錢,之后一次性將11萬(wàn)元投到賽車上去。

　　然而,令李先生想不到的是,他剛把錢打給賽車負(fù)責(zé)人,就被人踢出了賽車QQ群,之前聯(lián)系他收錢的那位負(fù)責(zé)人也把李先生拉黑。事后,李先生輾轉(zhuǎn)聯(lián)系,但是仍無(wú)法與對(duì)方取得聯(lián)系。據(jù)民警介紹,類似賭博群內(nèi)部組織非常嚴(yán)密,分工明確,有些成員是專門的“托”。記者查詢發(fā)現(xiàn),此前,南京、衡水等地警方已經(jīng)破獲以“北京賽車”幌子的微信群賭博案件。

　　網(wǎng)絡(luò)賭博五花八門,貓膩不少千萬(wàn)別碰

　　網(wǎng)絡(luò)賭博是指利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行下注或者參賭的行為,,不僅擾亂社會(huì)治安,也危及到互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。據(jù)介紹,近年來(lái),隨著微信、QQ等社交工具的廣泛使用,五花八門的“網(wǎng)絡(luò)博彩”在這類社交平臺(tái)上迅速傳播,例如“微信搶紅包”、“微信麻將”、“賽車比賽”等多種形式。

　　據(jù)警方介紹,目前,網(wǎng)絡(luò)賭博已成為一種新型的侵財(cái)犯罪,因其快捷、隱蔽、上手快、輸贏大,成為公安機(jī)關(guān)防范打擊的重點(diǎn)。其中,很多網(wǎng)絡(luò)賭博中暗藏玄機(jī),莊家可在幕后操縱輸贏,給參賭者造成極大損失。然而,很多網(wǎng)絡(luò)賭博的迷戀者不能自拔,輸?shù)脙A家蕩產(chǎn)、妻離子散。值得注意的是,賭博往往誘發(fā)其他形式的犯罪,不少參賭人員輸光錢后,可能引發(fā)盜竊、賣淫、搶劫、販毒等一系列次生犯罪。此外,由于很多網(wǎng)絡(luò)莊家位于境外,大量賭資通過(guò)地下錢莊流向境外,對(duì)經(jīng)濟(jì)安全和市場(chǎng)秩序也造成危害。

　　對(duì)此,各地警方也早已“亮劍”,一直在嚴(yán)厲打擊。2015年11月,廣東揭陽(yáng)警方破獲一起用微信紅包賭博的案件,該團(tuán)伙通過(guò)建立“全國(guó)同學(xué)會(huì)”“北京賽車”等微信群利用微信紅包參賭,涉案金額達(dá)1.2億元;2017年4月24日,衡水警方對(duì)外公布消息稱,棗強(qiáng)縣公安局成功破獲一起“北京賽車”網(wǎng)絡(luò)賭博案件,目前共抓獲犯罪嫌疑人11名;2017年5月份,鄭州市公安局桐柏路分局偵破一起利用手機(jī)APP形式,犯罪嫌疑人以代理網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)推廣的名義,大量招聘青年員工,發(fā)展會(huì)員,并以底薪加業(yè)績(jī)提成的形式,網(wǎng)上組織員工通過(guò)手機(jī)在QQ、微信兩種途徑發(fā)布一款名叫“樂(lè)APP”的軟件,誘導(dǎo)用戶下載安裝該賭博軟件,如果用戶與用戶對(duì)賭,平臺(tái)和代理商將抽取贏家百分之五的“水錢”,警方抓獲犯罪嫌疑人25名,刑拘17人。

　　警方提醒,市民應(yīng)遠(yuǎn)離賭博,培養(yǎng)健康的興趣愛(ài)好,自覺(jué)抵制賭博的誘惑,珍愛(ài)生命,珍惜幸福,遠(yuǎn)離賭博。