央廣網(wǎng)廣州8月9日消息（記者鄭澍）在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的時(shí)代，新鮮事物層出不窮，不法分子為逃避警方打擊，也是手法不斷翻新。近期，廣州白云警方在深入開展“颶風(fēng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)并打掉了一個(gè)借助“跑分”平臺(tái)進(jìn)行數(shù)字貨幣交易，從而為電信詐騙“洗錢”的團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人9人，繳獲作案手機(jī)、銀行卡等涉案物品一批。

　　幕后黑手操縱 投資“虧損”幾十萬(wàn)

　　事情的開始，仍然從投資微信群里那些難辨真假的“利好消息”開始。2019年底，廣州白云區(qū)的謝先生被微信群里關(guān)于境外炒比特幣的“項(xiàng)目”吸引，在消息發(fā)布人的指引下，他成功在一個(gè)名為“某齊”的平臺(tái)注冊(cè)開戶進(jìn)行投資。幾個(gè)月下來(lái)，從一開始的超高“收益”再到斷崖式不斷虧損，且賬戶余額也無(wú)法提現(xiàn)，他總共損失了人民幣310萬(wàn)余元。

　　無(wú)獨(dú)有偶，花都區(qū)的曹先生、海珠區(qū)的文女士也同樣在這個(gè)平臺(tái)投資，分別損失了人民幣63萬(wàn)余元和12萬(wàn)余元。從“高收益”的夢(mèng)中醒來(lái)的事主們，懷疑遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，于是紛紛向警方報(bào)案。

　　抽絲剝繭 溯源而上

　　廣州白云警方在接到報(bào)案后，立即組成專案組全力展開調(diào)查。警方發(fā)現(xiàn)，這一詐騙團(tuán)伙以推薦投資的方式，誘騙事主注冊(cè)他們事先設(shè)置的所謂“投資平臺(tái)”，然后后臺(tái)控制漲跌，并通過(guò)“話術(shù)”誘導(dǎo)事主追加投資。同時(shí)他們與多個(gè)“洗錢”團(tuán)伙勾結(jié)，將事主投資資金迅速分成數(shù)筆，利用數(shù)字貨幣買賣等多種方式進(jìn)行流轉(zhuǎn)，以此混淆警方視聽，隱蔽資金的真正去向。

　　通過(guò)對(duì)謝先生向“平臺(tái)”轉(zhuǎn)賬的大額資金去向進(jìn)行追查，白云警方于4月底在廣東揭陽(yáng)、汕尾、佛山以及廣州增城等地，成功打掉了一個(gè)為電信詐騙“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，將團(tuán)伙12名嫌疑人全部抓獲歸案，同時(shí)繳獲涉案電腦、手機(jī)、銀行卡等物品一批。

　　打掉這一團(tuán)伙后，警方并沒(méi)有就此罷手，而是多案串聯(lián)，繼續(xù)循著資金流向深挖線索，逆流而上試圖揪出最終的幕后黑手。通過(guò)對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)一步細(xì)致分析和研判，警方發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)資金流轉(zhuǎn)賬戶交易狀態(tài)十分可疑，且與多筆涉案詐騙款項(xiàng)存在關(guān)聯(lián)。

　　經(jīng)過(guò)深入追查和印證，警方逐步摸清了一個(gè)以張某業(yè)（男，35歲，黑龍江人）、金某哲（男，45歲，吉林人）為首的“洗錢”團(tuán)伙。同時(shí)警方發(fā)現(xiàn)，這一團(tuán)伙成員在2019年曾有頻繁出境的經(jīng)歷，今年由于疫情原因一直在國(guó)內(nèi)，通過(guò)境外社交應(yīng)用與藏身境外的電信詐騙犯罪分子聯(lián)絡(luò)，以“跑分”模式來(lái)交易數(shù)字貨幣進(jìn)行“洗錢”。

　　今年7月，白云警方專案組民警出差前往深圳，在當(dāng)?shù)鼐�方大力協(xié)助下，成功將張某業(yè)等共9名涉案嫌疑人抓獲歸案，繳獲涉案手機(jī)25臺(tái)、銀行卡120張等物品，凍結(jié)資金超人民幣100萬(wàn)元，成功打掉了這個(gè)更高一級(jí)的“洗錢”團(tuán)伙。

　　“跑分”“搬磚” 揭開前沿“洗錢”模式的面紗

　　這一作案團(tuán)伙的成功收網(wǎng)，對(duì)于白云警方來(lái)說(shuō)也是一次探索和突破。數(shù)字貨幣經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展已具有超高的流通性，它的外匯走勢(shì)平穩(wěn)、購(gòu)買后可跨平臺(tái)、跨境交易且沒(méi)有限額，因此容易受到“洗錢”犯罪分子的青睞。而通過(guò)數(shù)字貨幣在同一平臺(tái)或不同平臺(tái)間交易買賣，從而達(dá)到資金洗白、防止被警方發(fā)現(xiàn)凍結(jié)的目的則被稱為“搬磚”。

　　此次打掉的“洗錢”犯團(tuán)伙不同于一般數(shù)字貨幣買賣，它屬于當(dāng)下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪灰黑產(chǎn)業(yè)鏈中較為前沿的“跑分”模式。“跑分”平臺(tái)是近年來(lái)新興的“洗錢”渠道，不法分子搭建平臺(tái)后招攬用戶，以發(fā)布任務(wù)并給付一定傭金的形式，對(duì)資金進(jìn)行分批運(yùn)作。

　　白云警方通過(guò)對(duì)張某業(yè)等人進(jìn)行審訊，并結(jié)合調(diào)查取證，基本還原了整個(gè)作案手法及過(guò)程：藏身境外的電信詐騙犯罪分子將虛假“投資平臺(tái)”與“跑分”平臺(tái)對(duì)接，事主的資金直接進(jìn)入跑分平臺(tái)。而張某業(yè)等人則使用大量非其本人名下的銀行卡，在各個(gè)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)購(gòu)買USDT（泰達(dá)幣）后，再“搬”至“跑分”平臺(tái)進(jìn)行資金交易，以此重復(fù)多次“錢”轉(zhuǎn)“幣”、“幣”轉(zhuǎn)“錢”的過(guò)程，每次數(shù)字貨幣交易成功后，他們按0.05元/USDT賺取手續(xù)費(fèi)用。除此以外，他們還利用“跑分”平臺(tái)直接用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付來(lái)進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，收取0.1%的手續(xù)費(fèi)，短短一月時(shí)間，走賬金額最高能達(dá)到人民幣7000萬(wàn)元，獲利近十萬(wàn)。

　　目前，涉案嫌疑人均已被警方依法刑事拘留。警方提醒廣大投資者，對(duì)網(wǎng)絡(luò)上所謂高收益投資、薦股、內(nèi)幕消息等，一定要擦亮雙眼、保持戒心，這些很多都是騙子的慣用伎倆，其最終目的是誘導(dǎo)受害者通過(guò)他們搭建的虛假理財(cái)平臺(tái)、釣魚網(wǎng)站進(jìn)行投資。如果您發(fā)現(xiàn)被騙可疑，請(qǐng)及時(shí)向警方報(bào)案。