央廣網杭州3月23日消息（記者張國亮 通訊員陳宜）記者從浙江省公安部門了解到，從2015年4月至12月，浙江省在由中國人民銀行、公安部等五部委聯合部署開展的打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動中取得歷史性突破。專項行動期間，全省共破獲地下錢莊類案件115起，其中公安部督辦案件10起；搗毀窩點127個；抓獲犯罪嫌疑人277名；涉案總金額9000余億元。我省公安機關取得“專項行動綜合績效、破案數、打擊人數、打擊團伙數、涉案總金額”五個“全國第一”的優異成績，受到公安部通令嘉獎。

　　據浙江省公安部門介紹，其主要做法有：強化組織領導，打好攻堅戰。省公安廳要求全省公安機關把嚴厲打擊地下錢莊犯罪作為2015年下半年工作的重中之重，落實領導責任，配強偵辦力量，配足經費保障，持續保持攻堅克難、嚴打高壓、主動出擊態勢。并在公安部部署的三次集中統一行動基礎上，根據浙江實際，于9月20日另行部署開展一次全省集中破案行動，要求各地認真梳理本地案件線索，集中力量強力攻堅。與人民銀行杭州中心支行組成專項行動督導組先后赴杭州、金華、溫州、臺州、嘉興、紹興、衢州、湖州等地開展專項督導，有效推進專項行動開展。

　　加強案線偵查，打好深挖戰。浙江省公安廳對相關線索情況進行研判梳理，將杭州潘某等人非法經營案、溫州“6·19”非法經營案等作為重點案件線索予以掛牌督辦，要求組織專門力量進行核查落地。經偵查，杭州、溫州市公安機關成功破獲相關非法經營地下錢莊案件。在此基礎上，省廳要求對破獲的金華“9·16”案件以及廳督杭州“6·02”案件、溫州“6·19”案件中關聯的地下錢莊和其他犯罪線索深挖擴線。溫州市公安機關在“6·19”案件基礎上乘勝追擊，連續抓獲與該地下錢莊有外匯往來的王某、周某和鄭某，擴大了戰果。金華市公安機關在“9·16”案件基礎上，一舉打掉與之相關聯的虞某等人特大跨境地下錢莊犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名（其中外籍人員2名），搗毀犯罪窩點7個，現場查扣準備交易的51萬美元現金，凍結銀行賬戶118個，凍結金額達1400余萬元。此外，浙江省還注重從其他案件中深挖地下錢莊犯罪線索。如溫州市公安機關通過偵辦一起貸款詐騙案，主動圍繞贓款流向深挖擴線，破獲李某等人非法經營地下錢莊案，公安部經偵局專門發來賀電；麗水市公安機關在偵辦一起網絡賭博案件中，發現廖某通過其開設在境外的公司協助犯罪嫌疑人全某將非法所得兌換成外幣轉移至境外，據此開展案件偵查成功破獲廖某非法經營案。

　　加強協作配合，打好合成戰。專項行動中，浙江公安機關加強與人民銀行、外匯管理等部門的協調配合，強化線索聯合研判和傳遞，建立完善涉案資金快速調查協作機制。在金華“9·16”、杭州“6·02”、衢州“清卡一號”等案件中，公安機關主動邀請相關部門參與專案工作，一方面借助專業優勢，服務偵查辦案；另一方面切實做好刑事司法與行政執法的銜接工作，主動服務經濟發展大局。在公安機關內部加強多警種協調配合，合成作戰，建立一體化作戰機制，確保多偵合一、同步上案，服務專案偵查工作的需要。此外，地下錢莊犯罪案件涉及境外證據、上下家資金鏈對應關系以及案件定性具有較強的專業性，為提高此類案件辦理的效率與效果，浙江公安機關與檢、法機關加強研究和溝通，就案件定性、證據規格等方面問題形成共識。個別地區還組織公、檢、法負責人和具體辦案人員一起赴上海等地學習打擊處理地下錢莊案件的先進經驗，共同提升打擊地下錢莊案件的能力水平。

　　采取多種形式，打好宣傳戰。根據公安部的統一部署，浙江公安機關在專項行動中牢固樹立防范宣傳意識，一方面在重大案件收網前向公安部專項辦匯報，并在收網后及時上報案件情況，提供宣傳素材；另一方面加強與本地媒體的聯系溝通，采取典型案例剖析、辦案民警講解、專家學者點評、犯罪嫌疑人現身說法等多種方式，通過主流和都市等各類媒體，深刻揭露地下錢莊的犯罪手法和危害，引導各類市場主體通過合法渠道辦理金融業務，最大限度壓縮地下錢莊生存空間，震懾違法犯罪活動。

　　注重戰法總結，打好持久戰。浙江民營經濟發達，專業市場眾多，進出口貿易活躍。從近年來偵辦的經濟犯罪案件情況看，以正常外貿業務為掩飾，利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款犯罪活動時有發生，面臨的形勢和任務不容樂觀，公安機關打擊能力亟需提高。通過此次專項行動，浙江不斷研究創新地下錢莊及關聯犯罪的偵查方法、策略，注重總結并形成一批高質量的經典案例和具有借鑒意義的技戰法。如金華偵辦的“9·16”案件偵辦經驗，溫州打擊地下錢莊犯罪經驗做法已在全省乃至全國推廣，為提升各地打擊地下錢莊犯罪的專業化能力和水平，進而為開展對地下錢莊犯罪的長效打擊起到了積極作用。