央廣網(wǎng)大連1月15日消息（記者張四清 賈鐵生 通訊員詹天思）近日，記者從大連市公安局西崗分局了解到，大連市警方成功破獲一起非法吸收公眾存款案。該案犯罪嫌疑人戰(zhàn)某先在哈爾濱注冊某投資管理公司，繼而在黑龍江哈爾濱、江西南昌、廣東廣州、深圳、江蘇蘇州、湖北十堰、遼寧大連、山西太原、重慶等全國9個(gè)省市設(shè)立分公司。這些分公司以年收益60%至78%的超高承諾回報(bào)率為誘餌，派業(yè)務(wù)員在廣場、公園、市場等老年人聚集的區(qū)域，蠱惑和煽動這些老年人并非法吸收大量存款。據(jù)悉，該案僅在大連地區(qū)就有700余名老年人上當(dāng)受騙，涉案金額高達(dá)900余萬元。

　　2012年7月13日，哈爾濱某投資管理有限公司大連分公司負(fù)責(zé)人谷某到西崗分局經(jīng)偵大隊(duì)投案自首。谷某交代，大連分公司是哈爾濱總公司老板戰(zhàn)某于2011年6月注冊的，而他從2012年3月起被戰(zhàn)某任命管理公司運(yùn)營，那時(shí)哈爾濱總公司已經(jīng)在全國９個(gè)省市相繼成立了分公司。

　　谷某說，上個(gè)月江西南昌公安機(jī)關(guān)因非法吸收公眾存款依法查處了戰(zhàn)某在南昌設(shè)立的南昌分公司，并對戰(zhàn)某及該分公司相關(guān)人員采取了刑事拘留的強(qiáng)制措施。谷某和其他省市的分公司負(fù)責(zé)人聞訊紛紛趕往南昌，本來是想找關(guān)系托人把戰(zhàn)某等人從拘留所“撈出來”。結(jié)果，6月21日，戰(zhàn)某因涉嫌集資詐騙罪被警方逮捕。眼看南昌分公司“頂不住”了，谷某覺得自己也難逃公安機(jī)關(guān)的追究和處罰，于是思前想后決定投案自首。

　　根據(jù)谷某供述，西崗分局辦案民警立即前往位于新開路某大廈內(nèi)的該大連分公司對案件情況進(jìn)行深入調(diào)查。經(jīng)大量工作警方查明，除谷某外，戰(zhàn)某委任衛(wèi)某等15人擔(dān)任該公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)員職位。分公司成立以來，內(nèi)部設(shè)計(jì)印刷了大量宣傳材料，由業(yè)務(wù)員在大連市內(nèi)各區(qū)的廣場、公園、市場等老年人聚集的地方散發(fā)。

　　為謀求不法收入，谷某等人不定期地組織老年人在公司、高檔酒店等地召開“投資理財(cái)宣講會”，并利用哈爾濱總公司編制的一系列程序化宣傳片，大肆宣傳該公司所謂的“高收益、高回報(bào)期貨產(chǎn)品”。公司承諾老人，購買該期貨產(chǎn)品非但不用擔(dān)心“保本”問題，存款的預(yù)期年收益率還可以達(dá)到60%至78%。此外，公司經(jīng)常組織老人免費(fèi)參加聚餐、旅行等活動，并在生活上給他們施與種種小恩小惠。

　　逐漸有很多老人經(jīng)不住重重誘惑，到公司財(cái)務(wù)部門交錢并簽訂合同。在該公司運(yùn)營初期，為了誘使更多老人上當(dāng)，谷某等曾經(jīng)依據(jù)合同為老人下發(fā)了一定的回報(bào)。這樣一來，少數(shù)的老人嘗到了甜頭，口耳相傳下便有更多老人乖乖交出了自己的畢生積蓄。

　　實(shí)際上，老人們一離開公司，他們所簽訂的一制兩份的“合同”，一份由個(gè)人保管帶走，另一份馬上被公司銷毀。因?yàn)槔先藗兊腻X根本就從未被當(dāng)做公司用來經(jīng)營盈利的資本，而是層層揣入了不法分子的腰包。每一個(gè)客戶由業(yè)務(wù)員招攬簽訂合約后，該業(yè)務(wù)員都能從客戶所存的本金中抽取16%到34%不等的高額提成，余下的資金絕大部分由財(cái)務(wù)經(jīng)理衛(wèi)某存入總公司老板戰(zhàn)某的賬戶，剩下的作為分公司的日常開銷。經(jīng)查，僅2012年３月至7月，大連分公司存入戰(zhàn)某多個(gè)賬戶就高達(dá)500余萬元。

　　據(jù)悉，包括谷某在內(nèi)的該大連市分公司15名涉案犯罪嫌疑人已于2013年11月26日被西崗法院一審以非法吸收公眾存款罪判處1年半至6年不等有期徒刑，而戰(zhàn)某因涉嫌集資詐騙將面更為嚴(yán)重的刑事量刑。