針對比特幣交易平臺違規開展業務、比特幣平臺洗錢

　　5月10日，比特幣國內價格創出八年新高，突破10000大關，最高漲至10245元，5月12日最高探至10777元。但據央行披露，其對各大比特幣交易平臺進行約談和檢查后發現，不少平臺違規開展融資融幣業務，導致市場異常波動。

　　最近比特幣在國際國內市場都迎來新一波暴漲行情，與此同時，監管的力度也在加強。昨天，據央視報道，中國央行披露，其對各大比特幣交易平臺進行約談和現場檢查后發現，不少平臺違規開展融資融幣業務，導致市場異常波動。針對上述問題，央行關于比特幣的兩個管理辦法將于6月出臺，目前正在推進中。這兩個管理辦法一個是關于比特幣交易平臺，另一個則有關比特幣平臺反洗錢。

　　國內比特幣曾在今年春節期間迎來一波上漲行情，從6300元重新回到7500元的位置。但眼前這輪上漲與春節期間不同，主要是因為海外比特幣領漲所致。比特幣美元交易平臺Bitfinex比特幣5月10日開盤上漲5.6%，最高價格達1799美元，折合人民幣12417元。5月14日，國際市場1比特幣的價格已升至1805美元（約合12450元人民幣），年漲幅高達267%。

　　5月10日，比特幣國內價格創出八年新高，突破10000大關，最高漲至10245元，5月12日最高探至10777元。截至記者發稿，火幣網比特幣人民幣現貨價格為9836元。今年以來，比特幣人民幣現貨價格已上漲46%。

　　雖然比特幣玩家們對比特幣后市行情十分樂觀，但國內各比特幣交易平臺都很謹慎地等待著政策靴子落地。

　　1月11日，京滬兩地的金融主管部門進駐當地主要比特幣交易平臺進行檢查。一周后，檢查結果對外披露，這些平臺均存在不同類型的違規問題。當時，央行營業管理部相關負責人對外表示，初步發現這些比特幣交易平臺違規開展融資融幣業務，導致市場異常波動，檢查也發現，這些平臺均未按照規定建立健全相關反洗錢內控制度。

　　各大比特幣交易平臺也對日益強化的監管舉措有所回應。2月8日下午，火幣網、okcoin、比特幣中國、元寶網、好比特幣、云幣網、中國比特幣、比特幣交易網、幣貝網等9家交易平臺開會協商后，同時對外發布了內容相同的公告。

　　公告稱，為進一步抑制比特幣市場的投機行為，防范通過比特幣進行的非法傳銷、洗錢和換匯的可能性。將加強客戶身份識別、加強資金來源和提幣用戶審核監督。發現可疑用戶行為，可能采取限制提幣、交易、凍結可疑資產的相關措施，并向有關部門進行上報。

　　“據我所知，未來一到兩個月內央行會對比特幣交易平臺做出一些明確的處罰和規范措施�！秉S金錢包首席研究員、財經專欄作家肖磊昨天表示，這次文件只是畫出一些基本的紅線，整個監管規則可能不會過于清晰，因為目前央行也難以從長遠的角度預測比特幣的發展方向。央行自身也在研究數字貨幣，比特幣從某種程度上對普及數字貨幣的概念和理解數字貨幣的屬性有很大的幫助。

　　肖磊強調，比特幣是一個去中心化、可以匿名的資產，這是央行監管最頭疼的地方。因為收集信息比較難，就需要借助第三方機構，如果給比特幣交易所一些規范，監控整個交易，是可以達到監管比特幣市場目的的。肖磊預計，未來央行可能會明確一些紅線，比如在反洗錢、融資融幣等方面，加強監管，避免比特幣成為一個純投機金融資產。他認為，央行最擔心的還是一些利用比特幣非法轉移資產的問題，另外對比特幣交易的杠桿問題也非常關注，如果交易場所開展以比特幣交易為依托的放貸和集資業務，可能是央行絕對不允許的。（記者 程婕）